『如果章节错误,点此举报』林逸说:“张主任,这个案子,我接。”
张同志看着他,笑了笑。
“我就知道你会接。不过林逸,我得提醒你,省交通集团不是省能源集团,也不是省水利集团。”
“交通系统盘子大,关系深,刘建国这个人,更是老狐狸。你查他,要做好打硬仗的准备。”
林逸说:“我明白。”
从张同志办公室出来,林逸回到自己办公室。
王薇已经在等了。
“组长,新案子?”
林逸把牛皮纸袋递给她:
“省交通集团,刘建国。临江高速项目。你先看看这些材料。”
王薇接过来,翻开,一页一页看下去。
看着看着,她的眉头皱起来。
“组长,这个刘建国,胆子够大的。一百二十个亿的标段,直接给亲戚的公司?”
林逸说:“材料上是这么写的。但还要核实。”
“你先把这两家公司查一遍,恒通路桥和远大建设,工商资料、股东背景、银行流水,都要查清楚。”
“还有,查一下刘建国的社会关系,尤其是他的亲戚圈。”
王薇说:“好,我马上去查。”
王薇出去后,林逸靠在椅背上,点了根烟。
窗外阳光很好,楼下的马路上车来车往。
他想起赵建业走之前说的那句话,刘建国这个人,比陈建国、张建国他们难对付多了。
他吸了口烟,慢慢吐出来。
难对付,也得对付。
三天后,王薇把初步调查结果放在林逸桌上。
材料很厚,有几十页,王薇的脸色不太好看。
“组长,查到了。刘建国的关系网,比我们想象的复杂。”
林逸翻开材料。
第一页是刘建国的社会关系图,密密麻麻的线,连着几十个人名。
王薇在旁边指着,一个一个解释。
“刘建国的外甥女叫张婷,嫁给了张恒。张恒就是恒通路桥的老板。”
“恒通路桥注册资金一个亿,成立时间刚好是临江高速项目启动前半年。”
林逸说:“注册资金哪来的?”
王薇说:“查了,是从一家叫‘盛源投资’的公司借的。盛源投资的法人,叫刘明,是刘建国的亲侄子。”
林逸点点头,继续往下看。
“远大建设的老板赵远,表面上跟刘建国没关系,但赵远的姐姐赵丽,嫁给了刘建国的儿子刘小军。”
“刘小军和刘丽结婚的时候,刘建国给他们在省城买了一套别墅,花了三千万。这笔钱,来源不明。”
林逸说:“刘小军是干什么的?”
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王薇说:“刘小军,三十四岁,开了一家贸易公司,叫‘恒昌贸易’,注册资金五百万。”
“这家公司没什么实际业务,但和恒通路桥、远大建设都有资金往来。”
“我粗略统计了一下,最近三年,恒通路桥和远大建设给恒昌贸易转了将近两千万,名目是‘咨询费’和‘服务费’。”
林逸说:“两千万,都转到哪儿去了?”
王薇翻到后面几页,指着银行流水记录:
“一部分转给了刘小军自己,一部分转给了刘建国的老婆,还有一部分,转到了境外。”
林逸说:“境外?”
王薇点点头:
“对,境外。我追了一下,是转到了香港的一个账户。”
“那个账户的开户人,叫刘芳,是刘建国的女儿,在香港定居。”
林逸看着那些材料,脑子里飞快地转着。
“刘芳在香港,做什么的?”
王薇说:
“查了,没查到具体职业。但她名下有一套房产,价值五千万港币,是全款买的。”
“购房款是从一个叫‘宏盛国际’的公司转过来的。”
“宏盛国际的注册地是开曼群岛,查不到实际控制人。”
林逸靠在椅背上,长出一口气。